Правоохоронці заявляють, що Коломойський незаконно легалізував 5,3 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки внесли зміни до оголошеної раніше підозри олігарху Ігорю Коломойському, внісши зміни щодо механізмів вчинення злочинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зокрема, як зазначають правоохоронці, йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.
За даними слідства, частина безпідставно зарахованих грошей на особисті рахунки олігарха була сформована шляхом кредитних коштів підконтрольного банку на понад 2 млрд грн.
«Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались», – пише пресслужба БЕБ.
Правоохоронці заявляють, що Коломойський незаконно легалізував 5,3 млрд грн.
Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває. Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн.
